В България все пак има възмездие, макар и закъсняло. Това доказва образуваното преди седмица следствено дело за източване на над 10 млн. лв. от хазната от цяла плеяда от търговски дружества във Варненско, съобщи в. „Стандарт“.
През 2006 г. сегашният зам.-директор на Националната агенция по приходите Тошко Тодоров е отстранен от длъжност като шеф на данъчните в Добрич. Причината е, че описва в дълъг доклад до тогавашната шефка на НАП Мария Мургина мащабна схема за измами с ДДС при сделки със зърно в периода 2003-2006 г. Тогава изненадващо е защитен от тогавашния зам.-финансов министър от БСП Георги Кадиев. В мъглата около политическите ходове основното действащо лице в схемата за източване на пари от хазната – Борислав Манджуков, продължава да работи. В рамките на 2007-2009 г. той използва общо 36 фирми, с които успява да източи милиони. Първите сигнали към прокуратурата тръгват от НАП с подписа на Красимир Стефанов през декември 2009 г. Едва година и половина по-късно Софийска градска прокуратура намира данни, че е извършено престъпление. „Не мога да кажа защо, но е факт, че вече има събрани доказателства вследствие на едногодишна работа на обвинението и е образувано досъдебно производство“, коментира говорителката на СГП Маргарита Немска вчера.
Червената лампичка на данъчните светва, когато виждат, че един нов месокомбинат край Варна започва да възстановява ДДС още през 2007 г., година преди още да е започнал да работи през 2008 г. През декември 2007 г. НАП възстановява на Месокомбинат-Варна в с. Яребична 1 987 751 лв. През април следващата година са възстановени още 97 500 лв. И това става без комбинатът да коли животни и да произвежда месо и колбаси и без да продава каквото и да било.
Според данни на местната ветериарна инспекция през 2008 г. работи единствено кланицата, но реално продажби няма.
Към мескомбината обаче текат фактури от „Булмес“ ООд, който преди това е купил нещо от Промес ООД, а в намчалото на схемата стои четвърта фирма – „Глобал трейд 2“ ЕООД. Данъчната проверка установява, че първата фирма не купува нищо, т.е. няма откъде да има стокови ресурси, които впоследствие да продава. По документи „Глобал трейд 2“ дължи на хазната като ДДС за внасяне общо 3 803 714 лв. Тези пари никога не влизат в хазната, защото фирмата е дерегистрирана по ДДС в Деня на победата срещу хитлерофашизма – 9 май. „Промес“ виси на бюджета с 1 136 380 лв, а „Булмес“ с още 2 991 108 лв. Въпреки задълженията на фирмите, „Промес“ е декларирал още 1 034 025 лв. за възстановяване. Всички тези пари обаче са във въздуха, единствено месокомбинатът в Яребична е успял да прибере милионите от хазната, установява проверката на данъчните.
Паралелно с „месарските“ схеми, Манджуков върти ДДС и през фирмата „Парти плейс“, която държи две от най-популярните увесeлителни заведения във варна – „Булгари“ и „Екзит“. По-късно те са прекръстени на „Верту“ и „Версай“. Чрез серия от търговски дружества и фактури „Парти плейс“ генерира общо около 160 000 лв. за въстановяване от ДДС.
Борислав Mанджуков и контролираните от него фирми обачевсе пак са царе на измамите със земя и дълготрайни материални активи и инвентар. Според една от схемите на „Евро тур 2“ през 2007 г. „Арго 2002“ продава на Астра комерс 3, която впоследствие продава на Евро тур 2 земя. Последната фирма успява да си възстанови 935 203 лв. Първите две фирми остават с големи задържения към бюджета – първата за 3 309 716 млн., втората с 3 559 341 лв.
Перлата в короната на измамите е продажбата на два парцела земя в местността „Св. Никола“ и жк „Бриз юг“ в самата Варна. Те са придобити през 2005 г., но не се знае продавачът и първоначалната цена. През септември 2006 г. единият парцел е продаден от Глобал меритайм сервисиз за 1 ,075 млн, а вторият за 97 791. След още две прехвърляния цената през 2008 г. вече е скочила десеторно – на 10 699 806 за първото парче земя. Така последната фирма от веригата – „Голд хотел“, прибира 2 206 300 лв от ДДС. Една от големите афери през 2007 г. е чрез фирмата „Бо-ян 1“ на Янко Янев.
Две фирми му продават уж компенсаторни книжа. Накрая „Бо-ян 1“ има за възстановяване ДДС в размер на 1 922 640 лв.
Манджуков не пропуска и възможността да мами българската държават със схема с т.нар. вътрешнообщностни доставки. След неколкократно повишаване на цената на дадена стока, последната фирма във веригата изнася стоката уж за Германия. В 4 засечени случая в края на 2007 г. това е фирмата „Булинвест 3“. Предполага се, че фирмите продавачи на стоките на „Булинвест 3“ – „Пахира 68“ и „Еврокомерс 1“ са внесли ДДС-то в хазната и „Булинвест 3“ трябва да си го възстанови. Но това не е така. „Пахира 68“ дължи на хазната 1, 250 млн., „Еврокомерс 1“, 433 млн., а „Булинвест 3“ иска възстановявне на общо 500 000 лв. За съжаление на Манджуков това не се случва. Манджуков не може да намери нови политически покровители след изборите през 2009 г. През февруари 2010 г. пък майката на Борислав Димитров-Божко от Белослав пише до прокуратурата, че Манджуков използва психично болния й син и регистрира на негово име няколко фирми, с които точи ДДС.
Така ДДС-империята се срива. Неистовите опити на Манджуков да спре разследванията стигат само за това прокуратурата да забави разследването на измамите.
„От вас научавам за разследване за ДДС-то. В момента съм в чужбина, но като се върна ще разговаряме. Историята е много дълга“, коментира Борислав Манджуков за „Стандарт“.
Споделете текущата публикация:
