Гръцкият корабен магнат Виктор Рестис, който притежава през фирми втория по големина търговски център в България – The Mall, е обвинен в пране на пари в особено големи размери и остава в гръцки арест до началото на процеса срещу него, съобщи в. „Файненшъл таймс“.
Новината разтърси цяла Гърция, тъй като това е първият случай от началото на кризата в южната ни съседка, в който се повдига обвинение срещу толкова богат и влиятелен бизнесмен. Фамилията е собственик на „Рестис Груп“, в която влизат стотици фирми.
През 2008 г. представители на фамилията присъстваха на откриването на The Mall на столичния булевард „Цариградско шосе“. Тогава Рестис бяха обявени за основен акционер на регистрираното в Кипър дружество „Асос Кепитъл“, което притежава търговския център. До момента не е известно собствеността да се е променила.
До редакционното приключване на броя „Труд“ не получи отговор на въпросите, изпратени до администрацията на търговския център.
Според гръцката прокуратура Рестис е източил $ 5,8 млн. под формата на заеми за свои приближени от контролираната от семейството му „Първа бизнес банка“ (ПББ). След това е изнесъл парите от Гърция чрез серия от офшорни компании. До това стигнали две отделни разследвания на централната банка и на специалната прокуратура за борба с прането на пари.
Гръцката ПББ е в процес на ликвидация от май т.г., след като Рестис, който притежава 64% от акциите й, отказа да изпълни условията на международните кредитори на Гърция за задължително увеличаване на капитала на банките. Здравите активи на ПББ – около 700 млн. евро, сега се контролират от Националната банка на Гърция, а лошите – 500 млн. евро, се разследват от властите.
Рестис бе задържан във вторник, а първото слушане по делото бе късно в петък. Но дори след маратонска 4-часова защитна пледоария, в която той каза, че е възстановил изчезналата сума и е платил още 800 000 евро данъци върху нея съдът постанови да остане зад решетките заради опасност да избяга в чужбина и да се укрие.
„Безпрецедентно е при връщане на спорни суми съдът да не освободи обвиняем под гаранция“, заяви адвокатът на Рестис Петрос Махас. Член от гръцкия наказателен кодекс, в сила от 60 години, давал възможност на съда да бъде снизходителен.
Рестис е шести по големина корабособственик в Гърция с флотилия от 92 танкера и контейнеровоза и 7000 работници в цял свят. Притежава миноритарни дялове в таблоида „Прототема“ и в най-голямата частна телевизия в страната. Има големи инвестиции и в бизнеса с недвижими имоти.
Финансовият министър Янис Стурнарас изрази задоволство от съдебните действия срещу Рестис и го определи като най-едрата риба досега, попаднала в мрежите на правосъдието. През последните 18 месеца в Гърция за данъчни измами са осъдени повече от 600 бизнесмени. „Няма вече недосегаеми заради политически протекции“, заяви Стурнарас.
Споделете текущата публикация:
