твоята гледна точка
Собственици на Nexo с дубайски паспорти, инвестирали милиони в емирството
Автор Vnews, добавено на 12.01.2023 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Собственици на Nexo, която се разследва от прокуратурата и ДАНС за пране на пари на руски граждани, санкционирани от САЩ и ЕС, не са в България, твърдят източници от службите. Акцията на ДАНС и прокуратурата  започна днес сутринта, претърсени бяха над 15 адреса. Клиент на платформата бил и човек, за когото официално е обявено, че финансира терористични актове.

Разследва се организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без лиценз, както и компютърни измами, съобщи по-рано днес говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Съосновател и директор на няколко Nexo дружествата и тяхно лице е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев. Директор на Nexo bank пък е Коста Кънчев.

Съмненията са, че именно те отдавна не са в България или в страни от Европейския съюз. Разследващите разполагали с данни, че са станали граждани на Обединените арабски емирства чрез инвестиции. Те закупили имоти за милиони. Със сигурност сред тях бил Антони Тренчев.



Споделете текущата публикация:

Коментирай





Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!



Реклама

Hot News

Тази сутрин ще бъде ветровито с показания на термометрите в сутрешните часове от плюс 4 до минус 1 градуса, в Добруджа – до 4-6. Предиобед облачността ще бъде значителна с валежи […]

 

Следващата седмица ни очакват много ниски температури. Ще наблюдаваме т.нар. ледени дни, в които максималната температура няма да надхвърли нула градуса. […]

 

ДАНС е сезирала прокуратурата за „Джемкорп“. Това съобщи във Фейсбук профила си депутатът от ГЕРБ Десислава Трифонова.

„САЩ санкционираха с „Магнитски“ един […]

 
 

към началото