47-годишният организатор на престъпната група, разбита при акция “Всичко коз”, се казва Венко Кръстев, съобщава Дарик. Мъжът притежава две луксозни яхти, едната от които е Алегра 1. С тази яхта е печелил няколко регати. Кръстев е собственик и на фирми за строителство. Той и още 9 девет души, между които и двама служители на НАП от Русе и Пловдив, са задържани при акцията, съобщиха от МВР.
Операцията е за противодействие на данъчни престъпления. Обиски се извършват на 28 адреса на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас със съдействието на служители от съответните областни дирекции на МВР.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева.
Изяснено е, че групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”.
При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки. Тези дружества – „липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.
Във втория случай използвали фалшиви документи при доставки в ЕС предимно на строителни железа и скрап. Освен това регистрирали дружества в Румъния и Унгария, като заобикаляли плащането на ДДС и на данъци в особено големи размери
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.
Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено, че са „джобни пари”.

По случая е образувано досъдебно производство за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери.

Споделете текущата публикация:

Коментирай

Име (задължително)

Mail (няма да се публикува) (задължително)

Интернет страница

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!