твоята гледна точка
Емил Радев призова за по-строг контрол върху приложението на разпоредбите срещу прането на пари в ЕС
Автор Vnews, добавено на 13.02.2020 година, в категории: Вести, Коментари (0)

За по-строг контрол върху приложението на разпоредбите срещу прането на
пари, призова на пленарното заседание на Европейския парламент в
Страсбург българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Емил
Радев. Позицията си той изрази в дискусия, провокирана от аферата „
Луандалийкс”.
„Виждаме, че през последните години заплахите не идват само отвън, а
има фрапиращи случаи на пране на пари и вътре в Европейския съюз. С
действията си престъпници и терористи могат да изложат на риск целия
финансов пазар”, коментира Радев и определи „Луандалийкс” като ярък
пример за неприлагане на европейското законодателство.
В качеството си на постоянен докладчик на ЕНП в комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи по въпросите с прането на пари
българският евродепутат апелира да се следи по-стриктно за спазването на
правилата, а при нужда и да се засилят разпоредбите в законодателството
на ЕС. „Обезпокоителен е фактът, че имаме силно регулиран сектор.
Разполагаме с необходимите инструменти за разкриването на всяка
потенциално рискова за пране на пари дейност, но въпреки това е допуснат
сериозен пробив“, допълни Емил Радев. Според е него е важно Европейската
комисия да упражнява строг контрол върху въвеждането и прилагането на
съществуващата правна рамка и ако е необходимо, да започне процедури за
нарушения срещу държавите, които не спазват правилата.
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ припомни, че все още има държави, които не са
транспонирали петата директива за борба с прането на пари, макар че
срокът бе до 10 януари тази година.

Аферата „Луандалийкс“ разкрива как дъщерята на доскорошния президент на
Ангола Едуарду душ Сантуш – Изабел, се е облагодетелствала с милиарди,
сключвайки съмнителни сделки с нефт, диаманти и телекомуникации. Според
информацията, събрана от изтекли документи и разпространена от
Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ),
милиардерката, която в момента живее в Лондон, е нареждала съмнителни
плащания към консултантска компания в Дубай, докато е била начело на
държавната петролна компания на Ангола Sonangol. Сделките са минавали
през британския филиал на Sonangol.
Португалия стана втората държава – след Ангола, замразила активи на
Изабел душ Сантуш. Там милиардерката притежава 42,5% индиректно дялово
участие в базираната в Лисабон банка EuroBic. В края на януари се
самоуби банкерът, който е менажирал сметките на Sonangol в EuroBic.



Споделете текущата публикация:

Коментирай





Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!



Реклама

advert-vnews1

Hot News

Отлагателен период от 2 години, за да бъде въведено задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца в цялата страна. Това предвиждат промените в Закона за предучилищното и училищното образование, публикувани за обществено […]

 

Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 16 февруари 2020 г. от проф. Стив Ханке твърдения за […]

 

Днес е църковният празник Неделя Месопустна, наричан още Месни Заговезни.

Месни заговезни е винаги в неделя – осем седмици преди Великден. Празникът […]

 
 
Още от Вести
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

към началото