твоята гледна точка
Емил Радев: Определянето на някои държави като високорискови не трябва да слага край на бизнес взаимоотношенията с тях
Автор Vnews, добавено на 16.03.2019 година, в категории: Твоят глас, Коментари (0)

Европейският съюз е огромен единен пазар и основна задача на
Европейската комисия е да защити функционирането му, въпреки всички
видове заплахи, включително и тези, които идват от трети държави. Това
заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дебата
в пленарната зала на Европейския парламент относно списъка на
високорискови трети държави по отношение на борбата срещу прането на
пари и финансирането на тероризма. Извънредното обсъждане бе в резултат
от решението на Съвета на ЕС да отхвърли списък от 23 страни, които
според Комисията представляват заплаха за единния пазар поради
недостатъци в системите им за борба срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
Емил Радев, който е докладчик на групата на ЕНП по Петата директива за
борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, припомни
ясното задължение Комисията да извърши анализ на правната и
институционална рамка на държавите извън ЕС, правомощията на
компетентните им власти и ефективността на системите им, за да определи
къде съществуват проблеми. „Изискванията са договорени съвместно от
Европейския парламент и Съвета и в нито един момент по време на
преговорите никоя държава-членка не се противопостави на тези правомощия
на Комисията“, категоричен бе българският евродепутат.
Той припомни още, че и преди Европейската комисия е публикувала списъци
на високорискови държави, но те са били идентични с тези на
международната организация за борба срещу финансовите измами (ФАТФ).
Новата директива обаче й възлага задачата да извърши анализ, взимащ под
внимание, но не и идентичен с този на ФАТФ.
Емил Радев защити тезата, че задължените субекти в ЕС, като банките
например, трябва да са наясно за риска определени финансови потоци от
определени държави да пораждат съмнения. „Но това в никакъв случай не
означава, че всички финансови потоци са съмнителни или че бизнесът с
тези държави ще спре”, поясни той. По думите му повишеното внимание
вследствие на списъка е предупреждение за задължените субекти, че носят
отговорност, ако се докаже, че подпомагат изпирането на пари и
финансирането на тероризма.



Споделете текущата публикация:

Коментирай





Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!



Реклама

advert-vnews1

Hot News

Обществена сграда с информационен център, институт по хидрология и дайвинг обучение предвижда да построи „Холдинг Варна“ в Крайбрежната зона. Това става ясно от обявление за инвестиционно предложение за изграждане на сградата, […]

 

Ще има променлива, по-често значителна облачност, а сутринта на места ще е и мъгливо. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. […]

 

Тютюневата зависимост е призната за болестно състояние, което предизвиква психични и поведенчески разстройства и налага, както всяко заболяване, съответната превенция и […]

 
 

към началото