твоята гледна точка
Властта потвърди: БГ адвокат кредитен милионер разпределял парите от Венецуела
Автор Vnews, добавено на 13.02.2019 година, в категории: Властта, Коментари (0)

БГ адвокат с няколко гражданства, проверяван от Комисията по досиетата за принадлежност към ДС като кредитен милионер, е основната българска следа в аферата с изнесените стотици милиони евро от Венецуела.

Информацията, че през България са били изнасяни пари от Държавната петролна компания на латиноамериканската държава, която е в процес на смяна на режима, бе пусната в Туитър от опозиционен венецуелски депутат преди няколко дни и първоначално бе опровергана от МВнР. В сряда обаче стана ясно, че данните са истина, като е стартирано разследване у нас. В момента тече проверка на ДАНС със съдействието на БНБ за преводи на пари от Венецуела в банките у нас, съобщи в МС главният прокурор Сотир Цацаров след среща при премиера Бойко Борисов, на която присъстваха и американският посланик у нас Ерик Рубин, шефът на ДАНС Димитър Георгиев и вътрешният министър Младен Маринов. На нея са обсъдени резултатите от работа по случая, след като сме получили сигнал от САЩ, че българин е получил колосални преводи от Венецуела. Цацаров обясни, че случаят касае само една банка, но държавата е длъжна да провери и другите.

Въпросният адвокат е действал като гара разпределителна за петролните пари от латиноамериканската държава. Според информация от разследващите става въпрос за родения през 1950 година Цветан Цанев, който е позабравен герой на цяла редица разследвания от началото на Прехода за т.нар. „каптагонова афера“. Цанев е проверяван и от Комисията по досиетата като длъжник на Минералбанк. Принадлежност към ДС обаче не е установена. Според неофициална информация е женен за германка. Пак германец е и дългогодишният бизнес партньор на Цанев във фирмата за превози, внос и износ „Руспетролеум“. Твърди се, че Цанев освен българско има и немско, и доминиканско гражданство, като в момента не е на територията на страната.

Според изнесената от Цацаров информация сметката, на която са били превеждани парите към адвоката, не е лична, а доверителна. По този начин титулярът й е можел да прави подсметки на своите клиенти, от които са се извършвали преводи в други страни. „Парите са излизали и влизали по банкови сметки на основание търговски сделки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки“, каза Цацаров. По-късно през деня той разкри още, че към сметката е имало цели пет подсметки.

 Наличните средства във всички тях са блокирани

каза главният прокурор. И допълни, че когато стане ясен целият механизъм, ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи и най-вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари.

Председателят на комисията за контрол на службите в НС Димитър Лазаров пък уточни пред bTV, че във въпросните сметки имало 60 млн. евро.

Шефът на ДАНС от своя страна потвърди, че става въпрос за стотици милиони, както и че собственикът на въпросната сметка в момента не е на територията на България.

„Намерената голяма сума пари от Венецуела от една страна представлява банкова тайна, а от друга ДАНС и прокуратурата работят по изясняване на движението на тези пари. Затова можем да кажем само, че е създаден екип, който да провери информацията и да прецени дали има извършване на престъпление“, заяви пък МВР шефът Младен Маринов и добави, че до момента няма обявени лица за издирване.



Споделете текущата публикация:

Коментирай





Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!



Реклама

advert-vnews1

Hot News

27 червени депутати не се подчиниха на Корнелия Нинова и дадоха гласа си при избора на Сотир Цацаров за шеф на антикорупционната комисия.

В сряда главният прокурор получи подкрепата на 165 народни […]

 

Днес в низините и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Над останалата част от страната ще бъде облачно и […]

 

Цените на е-винетките за всички категории пътни превозни средства остават непроменени и през 2020 г. Собствениците или водачите на леки коли […]

 
 

към началото