твоята гледна точка
Проверяват 29 тузари във Варненско за скъпи коли и палати
Автор Vnews, добавено на 29.01.2018 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Проверки в цялата страна за произхода на средствата на хора, които през 2015 година и 2016 година са накупили имоти за по над 500 000 лв., както и на собствениците на луксозни автомобили, разпореди главният прокурор Сотир Цацаров. Става въпрос за общо 500 души, съобщи говорителят на обвинител №1 Румяна Арнаудова. Проверяват се само физически лица, а не фирми, обясни тя във връзка с акция „Тузари“, но не уточни дали сред тях има хора от властта или безработни.

До Цацаров постъпил сигнал от Централното управление на НАП, че 365 души са придобили през 2015 и 2016 година недвижими имоти, всеки от които с цена над 500 000 лв., като 120 от тях

броили дори по над 800 000 лв.

Главният прокурор бил сезиран и от Главна дирекция „Национална полиция“ със справки за управлявани от български граждани луксозни лимузини от марките „Ролс-Ройс“, „Ферари“, „Ламборджини“, „Майбах“ и „Бентли“. Част от тези коли били с чужди регистрационни номера, но също се движели в страната. В справките било посочено, че срещу част от собствениците на лимузините има заявителски материали в МВР за евентуални престъпления от общ характер, включително за извършени данъчни нарушения, измами и пране на пари. „Предоставената информация от НАП и ГДНП е преценена като повод за извършване на проверка, предвид наличие на данни за извършени данъчни престъпления и пране на пари, поради което главният прокурор разпореди на прокуратурите в страната да предприемат действия. Вече са започнали индивидуални проверки на всички лица. Данъчните проверяват кога собствениците на недвижимите имоти са ги купили, на каква стойност и се прави анализ на средствата на купувачите. Проверяват се и средствата на собствениците на луксозните автомобили. МВР пък проверява дали тези лица

имат криминални регистрации

какви са възможностите им да се сдобият с такива имоти и коли. Анализира се информацията в прокуратурата дали не са обвиняеми или подсъдими“, изнесе детайли за проверките Арнаудова.

В Софийския апелативен район например 283 души купили имоти за над 500 000 лв., като 88 от тях се бръкнали с по над 800 000 лв. за придобивката си. В Пловдивския апелативен район пък 27 баровци си купили имоти за над 500 000 лв., а 9 от тях също ги придобили срещу сумата от над 800 000 лв. Във Варненския апелативен район тузарите със скъпи палати били 29, в Бургаския – 17, а във Великотърновския-19 души. Възложени били проверки на органите на МВР, които събирали данни и за продавачите на имотите, както и кога и къде са извършени сделките. Извършвали се и проверки за наличие на свързани лица, на фирми и тяхната дейност, на декларираните доходи, на извършените разходи, на банкови сметки и на движението на проверяваните средства по тях.

В същото време било установено, че у нас се притежават и управляват 50 автомобила „Майбах“, 193 „Бентли“, 31 „Ламборджини“, 68 „Ролс-Ройс“ и 93 „Ферари“. В тази връзка било възложено на изпълнителния директор на НАП извършване на данъчни проверки по предоставените от МВР данни за луксозните возила, при които да се установят датата на придобиването и стойността им, като се изискат договор за покупка, фактура или митническа декларация, както и

произхода на средствата

за тяхното закупуване. Указано било и да се извърши анализ на получените доходи. При деклариране на заеми, щял да се изследва произходът им, както и доколко посочената цена на закупуване съответства на действителните пазарните цени към момента на сделката. При установяване, че лимузината се управлява от друг, а не от собственика й, щяла да се изисква информация на какво основание и за колко време е предоставена колата.

„Проверките ще продължат, докато бъдат събрани всички данни. За прокуратурата срокът е 2 месеца, като може да бъде удължен с още един. Зависи от организацията в НАП и МВР. Ако бъдат събрани данни за престъпен произход на средства за купуване,

ще бъдат образувани досъдебни производства

Ако някои са обвиняеми или подсъдими, ще бъдат взети обезпечителни мерки“, каза Арнаудова. Тя добави, че по преценка на НАП сигналът до Цацаров е за купувачи на имоти, които са броили крупни суми именно през 2015 и 2016 година, а по преценка на МВР сигналът е за изброените марки коли.



Споделете текущата публикация:

Коментирай





Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!



Реклама

advert-vnews1

Hot News

Учени от института Националния научен център във Франция и Университета на Саутхемптън във Великобритания прогнозират, че започва период на екстремни горещини, който ще продължи поне до 2022 г., съобщава Би Би […]

 

И днес ни очаква хубаво и топло време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София живакът ще […]

 

Прясна черноморска риба, миди от фермите на Каварна, сладко от зелени смокини, приготвено по стогодишна рецепта на бабите от Созопол, и […]

 
 

към началото